La Polizia Postale ha portato avanti un’indagine riguardante un sito di trading online ritenuto falso, culminando nella denunzia di otto individui residenti a Roma con l’accusa di ricettazione.
Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale, l’operazione è scaturita da una denuncia presentata da un cittadino di Crotone, attirato dalle promesse di facili guadagni evidenziate in un post su un social network. Dopo aver interagito con i presunti broker per un periodo di tre mesi, l’uomo ha effettuato operazioni finanziarie per un totale superiore a 125 mila euro.
Le indagini, svolte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone e sotto la direzione della Procura locale, hanno portato all’identificazione di otto persone, responsabili di società che, utilizzando conti correnti, carte e altri strumenti finanziari a nome delle loro imprese, ricevevano i fondi versati dalla vittima per poi trasferirli su ulteriori conti, rendendo difficile il rintraccio del denaro all’estero.
La Polizia Postale ha ricostruito le movimentazioni finanziarie, individuando i conti che avevano ricevuto i primi bonifici effettuati dalla vittima e seguendo le successive transazioni fino all’identificazione dei titolari dei conti coinvolti.
Fonte: ANSA
