A.Q.
E’ stata notificata la chiusura delle indagini preliminari ai 49 soggetti coinvolti nell’operazione “Vello d’oro-Martingala” (come riportato su ildispaccio.it). Le indagini, condotte dal sostituto procuratore della DDA Stefano Musolino hanno permesso di far luce sulle dinamiche imprenditoriali in cui vi sarebbero collegamenti con la ‘ndrangheta, tra Calabria e Toscana.
Il decreto di fermo aveva colpito i 49 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni, utilit di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell?attivit finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a delinquere finalizzata all?emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro, reati commessi, secondo gli inquirenti, grazie all?esistenza di un articolato sodalizio criminale dedito alla commissione di gravi delitti, con base a Bianco (RC) e proiezioni operative non solo in tutta la provincia reggina, ma anche in altre regioni italiane e persino all?estero.
Gli elementi di vertice dell?organizzazione sarebbero stati identificati in SCIMONE Antonio ? principale artefice del meccanismo delle false fatturazioni e vero ?regista? delle movimentazioni finanziarie dissimulate dietro apparenti attivit commerciali ? nonch in BARBARO Antonio (cosca BARBARO ?I Nigri?), NIRTA Bruno (cosca NIRTA ?Scalzone?) ed il figlio di quest?ultimo NIRTA Giuseppe.
L?organizzazione poteva contare su un gruppo di societ di comodo, comunemente definite ?cartiere?, che venivano sistematicamente coinvolte in operazioni commerciali inesistenti, caratterizzate dalla formale regolarit attestata da documenti fiscali ed operazioni di pagamento rivelatesi tuttavia, all?esito delle indagini, anch?esse fittizie.Le societ avevano sede in vari paesi dell?Unione Europea (Croazia, Slovenia, Austria, Romania) e dopo non pi di un paio di anni di ?attivit ?, venivano sistematicamente trasferite nel Regno Unito e cessate. Tutto ci era ovviamente funzionale ad evitare accertamenti, anche ex post, sulla loro contabilit .
L?attivit posta in essere dalla DIA, sviluppatasi anche grazie all?approfondimento investigativo di oltre un centinaio di Segnalazioni di Operazioni Finanziarie Sospette, pervenute anche da FIU (Unit di Informazione Finanziaria) estere, ha interessato, tra l?altro, dinamiche criminali estrinsecatesi nella citt di Reggio Calabria, svelando l?esistenza di una folta schiera di imprenditori che hanno fruito dei servigi offerti dall?associazione promossa e capeggiata dallo SCIMONE. Fra questi, si evidenzia la posizione di Pietro CANALE, (socio di maggioranza ed amministratore della CANALE Srl, societ molto attiva nel settore della costruzione e gestione di condutture di gas), ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni, utilit di provenienza illecita; nonch quella dell?imprenditore Antonino MORDA?, gi interessato in passato da procedimenti in materia di criminalit organizzata.
Con riferimento al MORDA?, stata documentata la straordinaria liquidit di cui disponeva.
Le indagini hanno dimostrato che tali risorse, di illecita provenienza, erano state reimpiegate nell?usura e nell?esercizio abusivo del credito, soprattutto ai danni di imprenditori locali in difficolt . In tale illecita attivit , il MORDA? stato attivamente collaborato dai suoi pi stretti sodali, soprattutto Pierfrancesco ARCONTE, figlio del pi noto Consolato, gi condannato nel Processo Olimpia quale elemento di vertice della cosca ARANITI.
Nella rete della DIA finito anche, con la contestazione del reato di riciclaggio, un impiegato di banca, il quale si era dimostrato sempre solerte nel soddisfare le illecite esigenze del MORDA?.
